Dữ liệu bị rò rỉ cho thấy cho đến gần đây, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã giữ các tài khoản trị giá hơn 100 tỷ USD cho các cá nhân bị trừng phạt và nguyên thủ quốc gia bị cáo buộc rửa tiền.
Tờ New York Times đưa tin hôm Chủ nhật rằng vụ rò rỉ dữ liệu bao gồm hơn 18.000 tài khoản ngân hàng. Dữ liệu quay trở lại các tài khoản được mở từ những năm 1940 cho đến những năm 2010, nhưng không phải các hoạt động hiện tại.
Trong số các chủ tài khoản nắm giữ “hàng triệu đô la trong Credit Suisse” có Vua Abdullah II của Jordan và cựu thứ trưởng năng lượng của Venezuela, Nervis Villalobos.
Vua Abdullah II đã bị buộc tội biển thủ viện trợ tài chính vì lợi ích cá nhân của mình, trong khi Villalobos nhận tội rửa tiền vào năm 2018. Các cá nhân bị trừng phạt khác cũng có tài khoản tại Credit Suisse, như New York Times đã viết: “Các chủ tài khoản khác bao gồm con trai của một giám đốc tình báo Pakistan, người đã giúp chuyển hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác cho (Mujahideen) ở Afghanistan trong những năm 1980.”
Banteg, nhà phát triển hàng đầu tại Yearn.finance, nền tảng canh tác (farming) lợi nhuận tài chính phi tập trung hàng đầu, đã tweet vào Chủ nhật, “Credit Suisse AML đã vui vẻ tiếp đón những kẻ buôn người, giết người và quan chức tham nhũng.” Các nhà bình luận đã lưu ý đến HSBC, một ngân hàng quốc tế khổng lồ khác đã trả những khoản tiền phạt nặng nề vì hỗ trợ tội phạm quốc tế nghiêm trọng.
Mặc dù có luật cấm các ngân hàng Thụy Sĩ nhận tiền gửi từ những tên tội phạm đã biết, nhưng luật giữ bí mật ngân hàng nổi tiếng của nước này khiến người ta dễ dàng trốn tránh, nếu chúng được thực thi. Điều này dường như đã khiến Thụy Sĩ trở thành một nơi hấp dẫn cho bọn tội phạm hoạt động ngân hàng quốc tế của chúng. Thời báo New York viết: “Vụ rò rỉ cho thấy Credit Suisse đã mở tài khoản và tiếp tục phục vụ không chỉ những người siêu giàu có mà còn phục vụ những người có lý lịch có vấn đề có thể rõ ràng đối với bất kỳ ai sử dụng công cụ tìm kiếm”.
Điều trớ trêu là một tổ chức tài chính truyền thống lớn hỗ trợ tội phạm đã không bị mất trên cộng đồng tiền điện tử, cộng đồng đã chiến đấu chống lại các cáo buộc tiếp tay cho tội phạm trong nhiều năm. 100 tỷ đô la tiền gửi được vạch ra bởi vụ rò rỉ dữ liệu vượt xa con số 25 tỷ đô la mà Chainalysis ước tính sẽ do cá voi tiền điện tử tội phạm nắm giữ vào năm 2021.
Ngân hàng đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cách thức bí mật tập trung mà Credit Suisse đã hoạt động trái ngược với công nghệ blockchain hoàn toàn minh bạch. Sự minh bạch như vậy cũng có nghĩa là các nhà điều tra và cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi các cá nhân và chính phủ đang cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế trong thời gian thực.
